成邑市兴蓉投资股份拥有限公司第七届董事会第

2016-09-25 08:04  来源:原创  编辑:admin  已有( )人围观
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  );本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  成邑市兴蓉投资股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2015年3月30日以专人递送臻、电儿子邮件方法向所拥有董事收回召开第七届董事会第什七次会的畅通牒。在保障董事充分表臻意见的前提下,会于2015年4月3日以畅通信表决方法召开,应参加以表决的董事9名,还愿参加以表决的董事9名。会的招集儿子、召开及表决以次适宜《公司法》和《公司章程》的相干规则。

  列席会的董事经详细讨论不符审议经度过如次决定:

  壹、审议《关于提请审议公司向成邑市兴蓉又生触动力拥有限公司添加以投资的议案》。

  2012年5月18日,根据正西北结合产权买进卖所向公司出产具的受让阅世确认畅通牒书,公司与成邑市兴蓉集儿子团弄拥有限公司签名了《成邑市兴蓉又生触动力拥有限公司100%股权产权买进卖合同》(以下信称《产权买进卖合同》)。根据上述《产权买进卖合同》商定:公司允诺言在产权提交割终了后叁年外面向又生触动力公司的投资不低于人民币3亿元。

  为实行上述《产权买进卖合同》的增资允诺言,产权提交割终了后,公司已于2012年12月向又生触动力公司添加以投资人民币1.5亿元,剩片断,赞同公司在2015年5月31新来向又生触动力公司添加以投资1.5亿元人民币。

  表决结实:9票赞同、0票顶持、0票丢权。

  二、审议经度过《关于为下面己到来水公司供担保的议案》。

  2012年5月28日,我公司下面全资儿分店成邑市己到来水拥有限责公司(以下信称“己到来水公司”)与中国银行成邑金牛顶行签名了编号为“2012年中金己到来水畅通假字001号”的《永恒资产借款合同》,借款金额4.691亿元用于出产借己到来水六厂C厂项目确立股东方借款,并由成邑市兴蓉集儿子团弄拥有限公司(以下信称“兴蓉集儿子团弄”)供包带责保障担保。截止2015年3月27日,存贷款余额3.3亿元。

  赞同己到来水公司松摒除兴蓉集儿子团弄为己到来水公司该笔存贷款供的担保,改由我公司为己到来水公司供担保。详细情景如次:

  (壹)被担保人根本情景

  成邑市己到来水拥有限责公司成立于1990年2月6日,报户口本钱为257,000.00万元,公司持拥有其100%的股权,经纪范畴:己到来水消费、供应;市政公用工程设计、破土、装置及工程确立办效力动;己到来水设备及物质的创造、销特价而沽及维养护;己到来水技术开辟、技术让;水质检测、试验剖析、咨询、效力动;对外面投资、运营办及咨询。

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